Проверка контрагента

Проверка контрагента – проверка потенциальных партнеров (юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ) на благонадежность, чтобы в перспективе сотрудничества исключить претензии налоговых органов и избежать возможные негативные гражданско-правовые последствия и кредитно-финансовые риски.

Результатом проверки контрагента является Комплексный отчет, содержащий следующую информацию:

• Общие сведения.
• Сведения об учредителях (ФНС РФ).
• Проверка сведений о единоличном исполнительном органе в реестре дисквалифицированных лиц .
• Представительства и филиалы.
• Информация о наличии споров.
• Информация о возбуждении исполнительного производства.
• Участие в торгах на основании федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
• Единый реестр проверок.
• Сведения о бухгалтерской отчетности.

Количество проверок ограничено – не более 5 в месяц.