Работа с ненадежными партнерами подвергает компанию финансовым убыткам, утрате деловой репутации и снижению клиентского доверия. Возникают серьезные риски налоговых проверок и доначислений. Прежде чем подписать договор, рекомендуется заблаговременно провести проверку будущего контрагента.
Это удобно сделать посредством специализированного сервиса проверки партнеров, который обеспечивает сбор всех необходимых сведений о будущем партнере и значительно сокращает временные затраты на самостоятельный поиск информации из разных источников. Благодаря нему можно оперативно выяснить ключевые факты о надежности партнера и осознанно решить вопрос о целесообразности сотрудничества.
Seldon.Basis (Селдон Базис) собирает и анализирует сведения о юридических лицах и предпринимателях из официальных источников. Содержит данные по миллионам организаций в России, которые позволяют узнать, насколько добросовестно компании и предприниматели выполняют свои обязательства: финансовые, контрактные, правовые. Входит в реестр отечественного ПО.
- Регистрационные данные. ИНН, КПП, ОГРН, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, полные реквизиты, данные о руководителе.
- Контакты. Юридический и фактический адрес, телефоны, сайт, e-mail.
- Общая благонадежность. Цветовые индикаторы обратят внимание на проблемные места и сильные стороны
- Финансовое состояние. Уставной капитал (по данным ЕГРЮЛ), выручка, чистая прибыль, балансы, налоги и сборы, индекс кредитоспособности, заблокированные счета.
- Заключенные госконтракты. Объемы, динамика, статус, результаты, реестр недобросовестных поставщиков.
- Связи на рынке. Представлены в виде интерактивного дерева: дочерние компании, партнеры, исторические связи.
- Правовая среда. Суды, проверки, исполнительные производства, участие в арбитражных спорах, сведения о банкротстве.
- Индексы финансовой устойчивости и благонадежности.
DataNewton (Датаньютон) подбирает и проверяет контрагентов, отслеживает изменения и предоставляет инструменты аналитики данных.
- Мониторинг баз данных налоговой, Росстата, Росреестра, Минцифры и еще 40+ источников
- Поиск и проверка контрагентов по ИНН
- Проверка рисков сотрудничества и проявление должной осмотрительности
- Проверка отсутствия или наличия блокировки на расчетном счете контрагента
- Предоставление сведений о финансах контрагентов
- Предоставление данных об организациях по API по ИНН или ОГРН
- Поиск и проверка судебных дел контрагента
- Отслеживание изменений реквизитов контрагентов
- Возможность скачать выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП с подписью ФНС в карточке контрагента
- Поиск связанных компаний
- Все контакты. Номера телефона, электронная почта, активные сайты.
- Выгрузки баз данных или обработка своего списка ИНН до 10 000 компаний. Расширенный набор полей, обновляется раз в год.
- Финансовые показатели. Выручка, управленческие расходы, чистая прибыль (убыток) и пр. в динамике за 3 года.
- Риски. Набор флагов о банкротстве, вхождению компании в негативные списки и т.п.
- Светофор. Для быстрого понимания, стоит ли работать с контрагентом.
- Расширенный отчет о должной осмотрительности. Набор флагов о банкротстве, вхождению компании в негативные списки и т.п.
- Отслеживание до 100 компаний. Уведомления об изменениях контрагента.
- Арбитражные дела. Выгрузка в Excel и анализ арбитражных дел.
- Исторические данные о компании.
Минимизация налоговых рисков
Сервис помогает выявить недобросовестных партнеров, которые могут стать причиной доначисления налогов или штрафов со стороны налоговой инспекции. Например, проверка на признаки фирм-"однодневок" или фиктивных сделок позволит избежать претензий к вашей организации за участие в схемах уклонения от уплаты налогов.
Повышение финансовой безопасности
Проверка контрагента на наличие задолженностей, судебных разбирательств или признаков банкротства снижает вероятность заключения договоров с ненадежными партнерами. Это уменьшает риск невозврата долгов, неоплаты услуг или товаров, а также защищает компанию от финансовых потерь.
Оптимизация рабочего процесса
Автоматизированная система проверки контрагентов значительно упрощает работу бухгалтера, позволяя быстро получать актуальную информацию о потенциальном партнере без необходимости вручную собирать данные из разных источников. Это экономит время и ресурсы, которые можно направить на другие задачи.
Соответствие законодательству
Использование подобных сервисов помогает соблюдать требования законодательства, включая Федеральный закон №115-ФЗ ("О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем"). Регулярная проверка контрагентов подтверждает вашу добросовестность перед контролирующими органами и снижает вероятность привлечения к ответственности за сотрудничество с неблагонадежными компаниями.
Прозрачность и достоверность информации
Благодаря доступу к большим объемам данных из официальных источников (например, ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, арбитражные суды), вы получаете объективную картину о финансовом состоянии и репутации контрагента. Это особенно важно при заключении крупных сделок или долгосрочных контрактов.
Предупреждение мошенничества
Современные системы проверки часто используют алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта для выявления подозрительных действий или попыток мошенничества. Это позволяет своевременно обнаружить попытки обмана и принять меры для защиты интересов компании.
Сервис по проверке контрагентов на благонадежность является важным инструментом для обеспечения безопасности бизнеса, соблюдения законодательных требований и оптимизации работы бухгалтерии.
Бухгалтеры и финансисты
Получают возможность минимизировать налоговые риски, улучшить контроль над финансовыми операциями и обеспечить безопасность расчетов с контрагентами.
Юристы
Активно используют для проведения due diligence (комплексной правовой проверки) потенциальных партнеров. Это помогает снизить юридические риски, связанные с заключением договоров, и предотвратить возможные судебные разбирательства.
Менеджеры по закупкам и продажам
Нуждаются в надежной информации о поставщиках и клиентах, чтобы избежать проблем с поставкой некачественных товаров или несвоевременной оплатой.
Аудиторы
Используют для подтверждения достоверности отчетности компании и выявления возможных нарушений. Это особенно актуально при проведении внешнего аудита.
IT-специалисты
Используют для проверки подрядчиков, выполняющих разработку программного обеспечения или предоставляющих технические услуги. Это поможет избежать сотрудничества с ненадежными исполнителями и защитить конфиденциальные данные.
Логисты
Проверяют транспортные фирмы и складские операторы, чтобы гарантировать своевременную доставку грузов и минимизацию логистических рисков.
Сервис по проверке контрагентов на благонадежность полезен для широкого круга специалистов, работающих в различных сферах бизнеса, где требуется взаимодействие с внешними организациями.
Ежедневно миллионы специалистов используют данные сервисов по проверке контрагентов для принятия решений, присоединяйтесь! Подробнее о сервисах вы можете узнать у вашего персонального менеджера.
