Такие организации вправе осуществлять открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) независимо от валюты соответствующего договора:
- в кредитных организациях, имеющих собственные средства (капитал) в размере не менее установленного Правительством РФ размера по согласованию с Банком России;
- кредитных организациях, находящихся под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации;
- Внешэкономбанке;
- иных кредитных организациях, определенных Правительством РФ.
За нарушение требований законодательства введена административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа на должностных лиц от 100 тыс. до 1 млн. рублей, на юридических лиц от 10 до 60 млн. рублей.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"