Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям уделять особое внимание операциям по переводу денежных средств со счетов юридических лиц - резидентов на свои счета, открытые в банках за пределами территории РФ.
Письмо Центрального банка России от 03.09.2008 № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций»
