Проверка контрагента 27.02.2010

Проверка контрагента – проверка потенциальных партнеров (юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ) на благонадежность, чтобы в перспективе сотрудничества исключить претензии налоговых органов и избежать возможные негативные гражданско-правовые последствия и кредитно-финансовые риски.

Результатом проверка контрагента является Комплексный отчет, содержащий следующую информацию:

• Общие сведения
• Сведения об учредителях (ФНС РФ)
• Проверка сведений о единоличном исполнительном органе в реестре дисквалифицированных лиц (новинка!)
• Представительства и филиалы
• Информация о наличии споров
• Информация о возбуждении исполнительного производства
• Участие в торгах на основании федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
• Единый реестр проверок
• Сведения о бухгалтерской отчетности