arrow-up arrowright arrowright

Опубликован закон об усилении контроля за финансовыми операциями

15.07.2020

Сейчас под контроль Росфинмониторинга подпадают операции по снятию со счета юрлица или зачислению на него наличных на сумму от 600 тыс. руб.*, если это не обусловлено характером деятельности компании. По новому закону такие операции будут контролироваться независимо от характера деятельности организации.

Кроме того, например, банкам придется представлять в Росфинмониторинг сведения о любых операциях по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Сейчас контролируются сделки с недвижимостью, в результате которых переходит право собственности. Чаще всего это купля-продажа.

Будут контролироваться и операции по зачислению или списанию денежных средств по договору лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. руб. Вводится контроль за почтовыми переводами на сумму от 100 тыс. руб.

По новому закону не будут контролироваться:

  • переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента;
  • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого;
  • приобретение физлицом ценных бумаг за наличные.

Теперь более четко определено, по каким операциям своих клиентов та или иная компания должна представлять сведения в Росфинмониторинг.

Рассмотренные изменения вступят в силу с 10 января 2021 года.

* Все указанные по тексту ограничения по суммам в рублях распространяются на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

Документ: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс»


Подписаться на рассылку



Вся Новости