Центробанк о противодействии легализации (отмыванию) доходов
06.04.2007
Центральный банк России в информационном письме разъяснил ряд вопросов, связанных с применением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информационное письмо ЦБР от 26.03.2007 № 11 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»